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知识普及
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  • 什么是网络借贷
    摘要:网络借贷信息中介机构是指依法设立,专门从事网络借贷信息中介业务活动的金融信息中介公司。该类机构以互联网为主要渠道,为借款人与出借人(即投资人)实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务。…
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  • 网贷常见术语
    摘要:1. 借款人:是指在平台发布融资需求信息,从出借人处获得资金的自然人、法人或其他组织。2. 出借人:经平台提供的信息中介服务,出借资金给借款人的自然人、法人或其他组织。…
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  • 信域金融 防范欺诈规章制度
    摘要: 建立高科技反欺诈防御体系对于各大互联网金融信息中介平台防范外部诈骗、维护客户利益、提升安全价值意义重大,也是互联网金融信息中介平台安全管理转型发展的重要内容。…
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  • 信域金融 反洗钱客户风险等级划分标准指引(试行)
    摘要:本指引所称客户风险等级划分,是指信域金融在反洗钱工作中,按照客户的特点或者账户的属性,对客户风险进行等级划分的活动。…
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  • 了解反洗钱常识,共同维护社会公平正义
    摘要:根据《中华人民共和国反洗钱法》的定义,“反洗钱”是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。…
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